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刑事动态

私募基金有展期吗,有多长时间

发布时间:2015年7月12日 北京刑事案件律师

  高平是在自家别墅被警方带走。据当地媒体报道,警方当时破门而入,对别墅里的人不分男女老少,全部先上警械按倒在地,然后逐一核对人头照片抓人。

  批捕名单上甚至还有未成年人,包括高平两个分别为17岁和13岁的儿子。

  此次案发,高平等人涉嫌组织犯罪,走私,洗钱,偷税漏税,恐吓,侵犯公民权利,以及贩卖军火、毒品和组织卖淫等13条罪状。而且,被捕的所有华人这13宗控罪一条不漏。西班牙当局指这个集团涉嫌走私中国货,再洗黑钱转回中国,四年内洗黑钱12亿欧元。

  西班牙反贪腐检察官萨利纳斯指出该集团“犯罪”路径:比如走私中国货物入西班牙,透过贿赂官员和伪造证件逃避关税,走私货在西班牙的华人店铺售卖,跟着将非法收入分袋藏起,用汽车或火车经陆路送回中国,或藏于货柜从海路送回中国,部分黑钱经由西班牙和以色列同党在税务天堂清洗。

  他表示,警方调查此案已两年,“起初怀疑作为欧洲最大中国货批发点的芬拉布拉达,被罪犯利用来走私中国货逃税,后来查出集团亦涉及洗钱、敲诈和色情交易等犯罪活动。”

  一段西班牙当地媒体披露的抓捕现场的视频称,西班牙警方在马德里国贸城的保险箱里搜出了多达600多万欧元的现金。

  “高平现在仍然拒绝录口供。他已经就此案聘请了代理律师。”22日,马德里一位与高平交往密切的华人同乡律师向媒体透露说。

 

律师:恒略刑事团队 [北京]

北京恒略律师事务所

文章来源: 北京刑事案件律师

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